خبرگزاری ایرنا
·
1 hour ago
·
1 بازدید
تعیین نظارتهای ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در موسسات مالی
تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و موسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.
مشاهده منبع اصلی — خبرگزاری ایرنا
سلب مسئولیت: اطلاعات این صفحه صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و توصیه سرمایهگذاری نیست. سرمایهگذاری با ریسک همراه است و عملکرد گذشته ضامن بازده آینده نیست. اطلاعات بیشتر
